FTX’in kurucusu Sam Bankman-Fried, kamuoyuna açıklanan yeni bir iddianame kapsamında banka dolandırıcılığı iddiaları da dahil olmak üzere ek suçlamalarla karşı karşıya.
ABD’li yetkililer şimdi, banka dolandırıcılığı ve lisanssız para transferlerine ilişkin sekiz mevcut suçlamayla birlikte, bir zamanlar mükemmel olan kripto para çocuğuyla karşı karşıya. Bankman-Fried, yasa dışı bir biçimde siyasi katkılarda bulunmak için bir kez daha kampanya finansman yasasını ihlal etmekle suçlanıyor.
Bankman-Fried daha önce müşterileri ve borç verenleri elektronik sistemlerle dolandırmak için komplo kurmak, elektronik dolandırıcılık, emtia ve menkul kıymetler dolandırıcılığı ve kara para aklamak için komplo kurmak, ABD’yi dolandırmak ve kampanya finans yasalarını ihlal etmekle suçlanmıştı.
Yeni suçlamalara göre, Bankman-Fried ve iş ortaklarının aslında müşteri fonlarını transfer etmek için açmak istedikleri bir banka hesabı vardı. bir finansal kuruluşa ticaret yapmak ve likidite sağlamak için kullanılacağı konusunda yanlış beyanda bulunulmuştur. . Yetkililer ayrıca Bankman-Fried’in, hesabı açmak istemediği ima edilen bankaya “sahte bir hikaye” anlatmak için North Dimension adlı, adı kasıtlı olarak açıklanmayan bir şirket kurduğunu bildirdi.
İddianame, Bankman-Fried ve diğer komplocuların “Ayrıca New York’un Güney Bölgesi’ndeki adaylara ve siyasi eylem komitelerine (PAC’ler) başka isimler aracılığıyla kurumsal bağışlar yapıyorlar.”belirtilmiştir.
FTX’in eski CEO’sunun LGBTQ yanlısı bir PAC’ye en az 1 milyon dolar vermek istediği ancak şirkette güvenebileceği biseksüel veya gey bir kişi bulamadığı da kaydedildi. İddianamede özellikle, FTX mühendislik direktörü Nishad Singh ile eşleşen isimsiz bir yöneticiden bağış yapması istenirken, başka bir yöneticinin emsal Cumhuriyet kampanyaları için sevk edildiği iddia ediliyor.
ABD’de federal kampanya finansman yasasını uygulamakla görevli bağımsız düzenleyici Federal Seçim Komisyonu’nun (FEC) kayıtlarına göre Singh, Temmuz ayında LGBTQ Zafer Fonu’na (federal PAC) 1,1 milyon dolar verdi. dolar verilmiş. Bu rakam, söz konusu kuruluşa o zamana kadar yapılan en büyük bağış oldu. Para, etkili Temsilciler Meclisi Becca Balint (Dem.-Vermont) tarafından, genellikle bağımsız harcama veya gayri resmi kampanya katkıları olarak adlandırılan reklam harcamaları için kullanıldı.
Cumhuriyetçi kampanyalara gelince, Ryan Salame muhafazakar adaylara ve komitelere bağış yapan en ünlü FTX yöneticisiydi. Salame ayrıca son seçimlerde önde gelen Cumhuriyetçi bağışçılar arasındaydı.
2022 ara seçimleri öncesi “Alameda hakkındaki bir belge 100 milyon dolardan fazla siyasi katkı yapıldığını belirtirken, FEC’in Alameda’nın bu seçimlerde adaylara veya PAC’lere siyasi katkı yaptığına dair bir kaydı yok.”Alameda Research, Bankman-Fried ile ilgili bir ticaret şirketi.
İddianamede, “Bankman-Fried’in sahte bağışçıları kullanması, daha önce bağışta bulunduğu adaylara geri ödeme yapmak için bireysel bağışlara uygulanan katkı limitlerine bağlı kalmamasını sağladı.”Bu “dolandırıcılık davranışının” FEC’in işleyişine aykırı olduğu vurgulanmaktadır.
Suçlamalarla karşı karşıya kalanlar, FTX’in eski CEO’sunu, çoğu ABD hükümeti tarafından başlangıçta el konulan yüz milyonlarca dolarlık varlıklardan vazgeçmeye çağırıyorlar. Şu anda, ticaret platformu bu varlıkların ortasında Robinhood Piyasaları (HOOD) 550 milyon $ değerinde 55 milyondan fazla hisseye sahiptir. İddianame ayrıca FTX Digital Markets adına Silvergate Bank ve Farmington State Bank’ta tutulan 140 milyon doların üzerinde nakit paraya el konulmasını istiyor.
Bankman – Fried, Ekim ayında mahkemeye çıkacak. Bankman-Fried sözcüsü bahis hakkında yorum yapmaktan kaçındı.
Bu yazı ilk olarak CoinDesk Türkiye’de yayınlandı.
